نظراً لتزايد طلب السوق على الشركات متعددة الجنسيات وفروعها العالمية للامتثال لقانون مكافحة الرشوة (قانون ممارسات الفساد الأجنبية الأمريكي/قانون الرشوة البريطاني)، بالإضافة إلى ضرورة امتثال شبكتها العالمية بأكملها (الموزعون العامون/تجار الجملة/…)، تُجري عمليات التدقيق المركزية للشركات مهام عالمية لضمان الامتثال لجميع اللوائح ذات الصلة. حلول المصرية:
تطوير وتطبيق إطار عمل لمراقبة الامتثال، وسياسة الامتثال، ومدونة النزاهة، ومدونة قواعد السلوك (للمديرين الماليين والمديرين الماليين).
ضمان مستقل للامتثال للوائح التنظيمية، ومقارنة الأداء مع نظرائهم في القطاع.
مراجعة فعالية الامتثال لمخاطر الامتثال واللوائح التنظيمية، واختبار ضوابط الامتثال (مثل: تضارب المصالح، وتفاعلات شركاء الأعمال، والترفيه، والضيافة).
توفير برامج تدريبية مخصصة للتوعية بالامتثال (مواضيعها مبنية على وظائف الفئات المستهدفة (قسم المبيعات والتسويق، قسم المشتريات، قسم المالية، سلسلة التوريد …).
إجراء عمليات العناية الواجبة للجهات الخارجية (الموردين/الوسطاء / …).
استعانة بمصادر خارجية للتحقيقات الداخلية في حالات سوء السلوك المتعلق بالامتثال.